Πολιτική AML και ταυτοποίηση στο Casabet Casino

Διαδικασία ταυτοποίησης

Στην περιοχή συχνών ερωτήσεων του casabet αναφέρεται ότι τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση [email protected] και ότι ο έλεγχος ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 ωρών, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης. Σύμφωνα με τους όρους μας, για την πρώτη ανάληψη απαιτούνται ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης, αντίγραφα καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών και απόδειξη κυριότητας του μέσου πληρωμής. Ενδέχεται επίσης να ζητηθεί τηλεφωνικός έλεγχος ή έλεγχος μέσω εικόνας προσώπου. Η πολιτική AML προβλέπει ταυτότητα με χειρόγραφο εξαψήφιο αριθμό και επιπλέον φωτογραφία προσώπου, με ορατές και τις τέσσερις γωνίες του εγγράφου, καθώς και πρόσφατο έγγραφο διεύθυνσης όχι παλαιότερο των 3 μηνών. Η μη ολοκλήρωση ή η άρνηση ταυτοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο του λογαριασμού.

Προσωπικά στοιχεία και δικαιολογητικά

Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται σε στάδια ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών. Τα βασικά στοιχεία που ζητούμε περιλαμβάνουν:

• Στάδιο 1: προσωπικά δεδομένα, απαραίτητα για οποιαδήποτε ανάληψη.
• Στάδιο 2: έλεγχος ταυτότητας όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ.
• Στάδιο 3: τεκμηρίωση προέλευσης περιουσίας όταν τα ποσά υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων σωρευτικών καταθέσεων.
• Για λογαριασμούς μεσαίου κινδύνου ισχύουν αντίστοιχα όρια 1.000 και 2.500 ευρώ.
• Έγγραφο διεύθυνσης ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας όχι παλαιότερος των 3 μηνών.
• Απόδειξη κυριότητας του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιείται.

Προέλευση χρημάτων

Όταν ενεργοποιηθεί το στάδιο 3, ζητούμε τεκμηρίωση της προέλευσης της περιουσίας σας. Ως πηγές μπορούν να αναγνωριστούν, ενδεικτικά, η μισθωτή εργασία, η ιδιοκτησία επιχείρησης, η κληρονομιά, η επένδυση και η οικογένεια. Μπορεί να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας της πηγής καθώς και επιβεβαίωση των τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών. Οι σωρευτικές καταθέσεις λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ορίων.

Ενισχυμένοι έλεγχοι και δεσμεύσεις λογαριασμού

Οι σωρευτικές καταθέσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν πάγωμα του λογαριασμού σε εκκρεμότητα ελέγχου. Οι ενισχυμένοι αυτοί έλεγχοι μπορεί να παρατείνουν το χρόνο επεξεργασίας που αναφέρεται στις συχνές ερωτήσεις. Στην πολιτική μας αποκλείονται περιοχές υψηλού κινδύνου. Η χρήση VPN ή διακομιστή μεσολάβησης για απόκρυψη ή αλλοίωση της πραγματικής τοποθεσίας απαγορεύεται. Η επαλήθευση μπορεί να καθυστερήσει τις αναλήψεις.

Όροι λογαριασμού και περιορισμοί

Η ελάχιστη ηλικία για εγγραφή είναι 18 ετών και ισχύει επίσης τυχόν υψηλότερο όριο που προβλέπει η τοπική νομοθεσία του χρήστη. Απαιτείται πλήρης και ακριβής εγγραφή στο δικό σας όνομα με δικά σας μέσα πληρωμής. Επιτρέπεται ένας λογαριασμός ανά άτομο και ανά νοικοκυριό, διεύθυνση IP και συσκευή, εκτός εάν η κοινή χρήση δηλωθεί εκ των προτέρων. Απαγορεύονται η μεταβίβαση λογαριασμού, τα στοιχήματα για λογαριασμό τρίτων και οι καταθέσεις από τρίτους. Η διαγραφή λογαριασμού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όσο υπάρχει υπόλοιπο ή εκκρεμής ανάληψη. Μπορούμε να κλείσουμε λογαριασμούς μετά από 90 ημέρες χωρίς σύνδεση ή σε περίπτωση ελλιπούς ή απορριφθείσας ταυτοποίησης, με δυνατότητα διαγραφής των εναπομενόντων χρημάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα συνηθισμένα αχρησιμοποίητα μπόνους μπορεί να αφαιρεθούν μετά από έναν μήνα.

Πληρωμές και κυριότητα μέσων

Τα μέσα πληρωμής πρέπει να ανήκουν στον κάτοχο του λογαριασμού και τα κατεβαθέντα χρήματα επιστρέφονται στο ίδιο μέσο από το οποίο έγινε η κατάθεση. Παρακολουθούμε ασυνήθιστη συμπεριφορά, ταχείες διαδοχικές καταθέσεις και αναλήψεις καθώς και αλλαγές στα μέσα πληρωμής. Μπορεί να ζητηθεί απόδειξη κυριότητας του μέσου πληρωμής πριν από ανάληψη.

Συνεχής παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των συναλλαγών γίνεται με προσέγγιση βάσει κινδύνου και περιλαμβάνει χειροκίνητο έλεγχο όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα στοιχεία ταυτοποίησης και τα αρχεία συναλλαγών τηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης ή της συναλλαγής.

Επικοινωνία

Για την αποστολή δικαιολογητικών χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση [email protected]. Για ερωτήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση και τους ελέγχους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ζωντανής συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].